當前位置: 首頁> 新聞中心> 企業公告

 

 

 

 

弘信創業工場投資集團股份有限公司

關于召開2017年度股東大會的通知

 

 

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次:2017年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2018年9月30日上午9:30

召開地點:廈門市湖里區東渡路258號銀龍大廈12樓公司會議室

 

二、會議事項

(一)審議事項:

(1)審批《關于公司董事變更的議案》。

(2)審批《關于2017年度董事會工作報告的議案》。

(3)審批《關于2017年度監事會工作報告的議案》。

(4)審批《關于2017年度財務決算報告的議案》。

(5)審批《關于2018年度財務預算報告的議案》。

(6)審批《2017年度利潤分配方案》。

(7)審批《關于2018年度上半年利潤預分配方案》 。

(8)審批《關于修訂公司章程的議案》。

(9)審批《關于制定公司股東大會議事規則的議案》。

(10)審批《關于弘信創業工場中止增資擴股的議案》。

(二)通報事項:

經公司職工代表大會選舉,職工監事由鄒湘湘變更為全超。

 

三、股東大會投票注意事項

所有出席股東大會的股東應對所有議案均作出表決才能提交表決票,否則視為無效票。

 

四、會議出席對象

(一)公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

 

五、現場會議登記方法

(一)參會股東(或股東授權代理人)登記時需提供以下文件:

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

2、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

(二)參會登記時間: 2018年9月20日(9:00-17:30)

(三)現場會議登記地址及聯系方式:

1、地址:廈門市湖里區東渡路258號銀龍大廈12樓

2、聯系人和電話:沈婉 (固話:5670334;手機:18259079801) 

(四)股東可以在登記時間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯系電話,以便聯系。

 

六、其他事項

(一)本次股東大會現場會議會期半天,與會股東或代理人交通、食宿費自理。

(二)公司聯系部門及聯系方式:公司戰略發展事業部尤曉英,聯系電話:0592-5670293。

弘信創業工場投資集團股份有限公司

2018年9月10日

天天综合