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弘信創業工場投資集團股份有限公司

關于召開2015年度股東大會的通知

 

一、     召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次:2015年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2016716  上午9:30

召開地點:廈門市湖里區高殿路10號云創智谷B6樓公司會議室

    二、會議審議事項

(一)審議公司2015年度董事會工作報告

(二)審議2015年度監事會工作報告

(三)審議公司2015年度工作報告及財務報告摘要

(四)審議公司2015年度利潤分配方案

(五)審議關于董事會換屆選舉及推薦第六屆董事會董事候選人的議案

() 審議關于監事會換屆選舉及推薦第六屆監事會監事候選人的議案

三、股東大會投票注意事項

 所有出席股東大會的股東應對所有議案均作出表決才能提交表決票,否則視為無效票。

會議出席對象

(一)公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、現場會議登記方法

(一)參會股東(或股東授權代理人)登記時需提供以下文件:

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

2、個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書及股東有效證件復印件(加簽名)。

(二)參會登記時間: 2016711日(900----17:45

(三)現場會議登記地址及聯系方式:

1、地址:廈門市湖里區高殿路10號云創智谷B6樓公司會議室

2、聯系人和電話:尤曉英  (固話:0592-5670293;手機:18250761533 

(四)股東可以在登記時間截止前用傳真、信函或電話方式辦理登記。通過信函或傳真方式登記的股東請留下聯系電話,以便聯系。

六、其他事項

(一)本次股東大會現場會議會期半天,與會股東或代理人交通、食宿費自理。

(二)股東委托代理人出席,僅限委托一人代為出席。

(三)公司聯系部門及聯系方式:

弘信創業工場投資集團股份有限公司總裁辦尤曉英,聯系電話:0592-5670293

 

特此公告。

                                 弘信創業工場投資集團股份有限公司

2016618

天天综合